Может ли конкурсный управляющий через суд истребовать сведения о родственниках и свойственниках контролирующих участников организации: их родителях, детях, братьях, сестрах, супругах?
Посмотрим Определение Верховного суда РФ от 29 апреля 2021 г. № 307-ЭС20-22954.
При рассмотрении дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью (Общество, ООО) его конкурсный управляющий (КУ) обратился в суд с заявлением, в котором просил истребовать в региональном управлении ЗАГС вышеуказанные сведения. В качестве обоснования заявленных требований КУ указал, что эти данные необходимы для выявления круга аффилированных по отношению к обществу лиц и проверки наличия оснований для оспаривания сделок общества, а также для принятия надлежащих мер к обнаружению его имущества. В суд КУ обратился в силу того, что орган ЗАГС в предоставлении этой информации управляющему отказал, так как он не относится к числу лиц, которым могут быть раскрыты сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Суды двух инстанций отказали в удовлетворении вышеуказанных требований.
Однако Верховный суд РФ эти судебные акты отменил, указав, что супруги, родители, дети, сестры и братья контролирующих должника лиц признаются заинтересованными по отношению к должнику лицами (п.п. 2 и 3 ст. 19 Закона о банкротстве). Применительно к отношениям с участием заинтересованных лиц закреплены определенные презумпции:
- презумпция наличия цели причинения вреда кредиторам у сделки, заключенной должником, обладающим признаками неплатежеспособности или недостаточности имущества либо ставшим таковым по результатам исполнения сделки, с заинтересованным лицом;
- презумпция осведомленности заинтересованного лица, получившего исполнение с предпочтением, о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника (п. 2 ст. 61.2, п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве).
Исходя из этих положений, для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, в том числе его сделок, причин банкротства, КУ, по мнению ВС РФ, должен располагать информацией о родственных связях контролирующих лиц, которая требуется ему для осуществления возложенных на него обязанностей. Арбитражный управляющий вправе запрашивать у государственных органов и органов местного самоуправления сведения, необходимые для проведения процедур банкротства, в том числе о контролирующих должника лицах (абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве). Однако ст. 13.2 Закона об актах гражданского состояния содержит закрытый перечень государственных органов и должностных лиц, по запросу которых органы ЗАГС обязаны предоставлять сведения, содержащиеся в ЕГРН ЗАГС (к ним относятся, в частности, суды). Арбитражный управляющий в данном перечне отсутствует.
Верховный суд РФ отметил, что открытие в отношении общества ликвидационной процедуры конкурсного производства означает недостаточность конкурсной массы для расчетов со всеми кредиторами, то есть свидетельствует о наличии лиц, понесших имущественные потери от взаимодействия с обществом, долги перед которыми остались непогашенными. ВС РФ отменил ранее принятые судебные акты и удовлетворил заявление КУ, указав, что сведения, составляющие личную, иную охраняемую законом тайну, полученные управляющим в органе ЗАГС, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
