Приказ Росфинмониторинга от 23 декабря 2024 г. № 333 уточняет обязанности субъектов, указанные в ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 222-ФЗ. В частности, нотариусам предписано применять меры по предотвращению отмывания денег, предусмотренные п. 1 данной статьи, при удостоверении сделок, определенных Росфинмониторингом в сотрудничестве с Федеральной нотариальной палатой. Приказ был опубликован на прошлой неделе и вступит в силу 31 января 2025 года. В этот перечень вошли:

- договор возмездного отчуждения недвижимого имущества;

- договор возмездного отчуждения ценных бумаг;

- договор займа;

- договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке;

- доверенность физлица на управление счетами, электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, и электронными денежными средствами;

- медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера;

- договор доверительного управления имуществом, кроме договора доверительного управления наследственным имуществом;

- заявление участника ООО о выходе из общества.