Согласно приказу Росфинмониторинга от 13 марта 2023 г. № 52, который вступает в силу 29 августа, вводится необходимый контроль операций по списанию денежных средств со счета ЮЛ или ИП. Под контроль попадают операции на сумму, равную или превышающую 5 млн руб. Такой контроль осуществляется, если:

- за год до списания ЮЛ или ИП получали денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на специальном балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;

- денежные средства перечисляются в пользу получателя, который является банковским учреждением, относящимся к группе высокого или среднего риска подозрительных операций, определенным Банком России.

Кредитные организации обязаны предоставлять информацию о таких операциях в Росфинмониторинг начиная с 29.08.2023. Документальное оформление и предоставление информации о подлежащих обязательному контролю операциях должно производиться не позднее 3 рабочих дней после их совершения.