В соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203, которым устанавливаются требования к процессу обучения сотрудников организаций, субъекты первичного финансового мониторинга обязаны вести реестр учета о прохождении служащими образовательной программы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Как следует из информационного письма Росфинмониторинга от 28 декабря 2023 г. № 68, первоначально, с сотрудником, который подлежит обучению, проводится инструктаж (за исключением целевого), затем, ознакомление с нормативными правовыми и иными актами РФ в области ПОД/ФТ, внутренними документами организации, принятыми в целях организации внутреннего контроля. Доказательством такого ознакомления будет являться собственноручная подпись сотрудников организаций - субъектов первичного финансового мониторинга в документе. При этом, субъект первичного финансового мониторинга, самостоятельно, устанавливает форму и содержание документа в Программе обучения правил внутреннего контроля.
Что касается водного и дополнительного инструктажей, то они могут быть проведены дистанционно. Подтверждением обучения сотрудника в таком формате, будет являться документ, предоставляемый специальному должностному лицу субъекта первичного финансового мониторинга. Этот документ должен быть подписан  сотрудником:
- собственноручно в виде его скан-копии, 
- либо в электронном виде, подписанный электронной подписью.