Приказом ФНС России от 17 сентября 2021 г. № ЕД-7-2/816@ (зарег. в Минюсте 08.12.2021), который вступает в законную силу 08 июня 2022 года, утверждена форма запроса в банки о представлении копий паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на их получение (распоряжение), документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, карточек с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента.

Кроме того, запросы в банки (оператору по переводу денежных средств) направляются в электронной форме.

Изменения коснулись и формы запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов).